الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر جنائية خطرة – مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وقد حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال (تأسيس أنشطة تجارية – شراء العقارات والأراضي والمركبات).

وقد قدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو (180) مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.