غسيل اموال

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 متهمين لغسل مليار جنيه من تحويلات وهمية

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 متهمين لغسل مليار جنيه من تحويلات وهمية

استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة...

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين لغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين لغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس، 01 يناير 2026 01:32 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر لغسل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر لغسل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 12:28 م
ننشر نص الحكم على التيك توكر أوتاكا بعد برائته من الإتجار فى العملات

ننشر نص الحكم على التيك توكر أوتاكا بعد برائته من الإتجار فى العملات

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 06:25 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 12:32 م
ضبط سيدة لقيامها بغسل 50 مليون جنيه من النشاط غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط سيدة لقيامها بغسل 50 مليون جنيه من النشاط غير المشروع بالنقد الأجنبى

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 02:16 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 02:03 م
ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 100 مليون جنيه من نشاطهما في الإتجار بالمخدرات

ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 100 مليون جنيه من نشاطهما في الإتجار بالمخدرات

الخميس، 04 ديسمبر 2025 12:09 م
الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 11:44 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس، 27 نوفمبر 2025 01:20 م
إجراءات قانونية ضد شخصين بغسل 50 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

إجراءات قانونية ضد شخصين بغسل 50 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 12:13 م
قطاع مكافحة جرائم الأموال يتخاذ الإجراءات القانونية ضد "صانعة محتوى" متهمة بغسل 15 مليون جنيه

قطاع مكافحة جرائم الأموال يتخاذ الإجراءات القانونية ضد "صانعة محتوى" متهمة بغسل 15 مليون جنيه

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 01:43 م
تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية التيك توكر "سوزي الأردنية" وغسل الأموال

تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية التيك توكر "سوزي الأردنية" وغسل الأموال

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 11:49 ص
ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأحد، 25 مايو 2025 04:28 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:22 م
إجراء قانوني من الداخلية ضد 3 متهمين بغسـل 280 مليون جنية

إجراء قانوني من الداخلية ضد 3 متهمين بغسـل 280 مليون جنية

الأربعاء، 14 مايو 2025 11:41 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 مليون جنيه

الأربعاء، 19 مارس 2025 01:24 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص بسوهاج لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص بسوهاج لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

الأربعاء، 26 فبراير 2025 11:10 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه

الأربعاء، 19 فبراير 2025 12:16 م