غسيل اموال

إجراءات قانونية ضد شخصين بغسل 50 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

إجراءات قانونية ضد شخصين بغسل 50 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، أتم قطاع مكافحة المخدرات

قطاع مكافحة جرائم الأموال يتخاذ الإجراءات القانونية ضد "صانعة محتوى" متهمة بغسل 15 مليون جنيه

قطاع مكافحة جرائم الأموال يتخاذ الإجراءات القانونية ضد "صانعة محتوى" متهمة بغسل 15 مليون جنيه

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 01:43 م
تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية التيك توكر "سوزي الأردنية" وغسل الأموال

تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية التيك توكر "سوزي الأردنية" وغسل الأموال

الأربعاء، 06 أغسطس 2025 11:49 ص
ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأحد، 25 مايو 2025 04:28 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:22 م
إجراء قانوني من الداخلية ضد 3 متهمين بغسـل 280 مليون جنية

إجراء قانوني من الداخلية ضد 3 متهمين بغسـل 280 مليون جنية

الأربعاء، 14 مايو 2025 11:41 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 مليون جنيه

الأربعاء، 19 مارس 2025 01:24 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص بسوهاج لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص بسوهاج لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه

الأربعاء، 26 فبراير 2025 11:10 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه

الأربعاء، 19 فبراير 2025 12:16 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه

الخميس، 13 فبراير 2025 01:17 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه

الأربعاء، 12 فبراير 2025 12:24 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

الأحد، 02 فبراير 2025 01:02 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 10مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 10مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملة

الأربعاء، 22 يناير 2025 04:17 م
وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 187 مليون جنيه

وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 187 مليون جنيه

الخميس، 16 يناير 2025 11:27 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:37 م
الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى

السبت، 19 أكتوبر 2024 12:21 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسـل 22 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسـل 22 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 11:43 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

الخميس، 19 سبتمبر 2024 05:11 م
إتخاذ إجراءات قانونيـة ضد شخصين قاما بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ إجراءات قانونيـة ضد شخصين قاما بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:00 م