غسل الأموال

ضربة جديدة لتجار المخدرات.. التحفظ على أموال وممتلكات بقيمة 180 مليون جنيه حصيلة غسل أموال

ضربة جديدة لتجار المخدرات.. التحفظ على أموال وممتلكات بقيمة 180 مليون جنيه حصيلة غسل أموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق 7 عناصر جنائية ثبت تورطهم في غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

إجراءات قانونية ضد شخصين لغسل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

إجراءات قانونية ضد شخصين لغسل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الأربعاء، 03 يونيو 2026 12:51 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

الإثنين، 18 مايو 2026 12:36 م
الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد، 17 مايو 2026 12:57 م
"الداخلية": اتخاذ إجراءات قانونية ضد 5 عناصر جنائية غسلوا 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات

"الداخلية": اتخاذ إجراءات قانونية ضد 5 عناصر جنائية غسلوا 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء، 12 مايو 2026 11:58 ص
ضبط متهمين بغسل 110 مليون جنية من تجارة المواد المخدرة

ضبط متهمين بغسل 110 مليون جنية من تجارة المواد المخدرة

الأحد، 08 مارس 2026 08:38 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 110 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 110 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

الأحد، 08 مارس 2026 03:35 م
ضربة لغسل الأموال.. ملاحقة عنصر جنائي أخفى 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضربة لغسل الأموال.. ملاحقة عنصر جنائي أخفى 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس، 05 مارس 2026 12:38 م
ضربة لغسل الأموال.. ملاحقة شخص أخفى 250 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق المصرفي

ضربة لغسل الأموال.. ملاحقة شخص أخفى 250 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق المصرفي

الخميس، 05 مارس 2026 11:47 ص
ضربة جديدة لغسل الأموال.. ملاحقة عنصرين جنائيين أخفيا 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضربة جديدة لغسل الأموال.. ملاحقة عنصرين جنائيين أخفيا 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس، 26 فبراير 2026 12:07 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر جنائى غسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر جنائى غسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

الأحد، 07 ديسمبر 2025 01:24 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص قاموا بغسل 80 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص قاموا بغسل 80 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 02:37 م
ثروة سوزي الأردنية من غسل الأموال.. آيفون 16 وشقة بالقاهرة الجديدة

ثروة سوزي الأردنية من غسل الأموال.. آيفون 16 وشقة بالقاهرة الجديدة

الجمعة، 29 أغسطس 2025 10:49 ص
المستشار أحمد سعيد: الذكاء الاصطناعى دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال

المستشار أحمد سعيد: الذكاء الاصطناعى دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 01:41 م
ألقي القبض عليه بملابس نسائية مثيرة.. جدل حول مكان احتجاز "تيك توكر ياسمين"

ألقي القبض عليه بملابس نسائية مثيرة.. جدل حول مكان احتجاز "تيك توكر ياسمين"

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 03:45 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال صانع محتوى لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال صانع محتوى لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

الخميس، 07 أغسطس 2025 11:43 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

الأحد، 08 يونيو 2025 02:36 م
الإجراءات قانونيـة ضد 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

الإجراءات قانونيـة ضد 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

السبت، 24 مايو 2025 11:06 ص
ضبط عنصرين إجراميين حاولا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر

ضبط عنصرين إجراميين حاولا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر

الجمعة، 09 مايو 2025 01:59 م