مكافحة غسل الأموال

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات القانونية..

التفاصيل الكاملة لاشتراطات تحديث بيانات عملاء البنوك لمكافحة غسل الأموال ووضع حلولا للتحديات

التفاصيل الكاملة لاشتراطات تحديث بيانات عملاء البنوك لمكافحة غسل الأموال ووضع حلولا للتحديات

الخميس، 05 ديسمبر 2024 03:52 م
وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلات

وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلات

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 10:28 م
المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال

المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال

الأربعاء، 15 مايو 2024 02:30 م
تفاصيل إطلاق المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تفاصيل إطلاق المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين، 20 مارس 2023 03:00 م
مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مصرية بارزة

مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مصرية بارزة

الأحد، 04 ديسمبر 2022 02:09 م
مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة: عفو بلا وصمة (5)

مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة: عفو بلا وصمة (5)

السبت، 03 ديسمبر 2022 10:00 م
الرئيس السيسى يصدق على 3 قوانين أبرزها تعديل "مكافحة غسل الأموال"

الرئيس السيسى يصدق على 3 قوانين أبرزها تعديل "مكافحة غسل الأموال"

الأحد، 31 يوليو 2022 03:44 م
البنك المركزى يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

البنك المركزى يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 10:41 ص
الكويت: 70 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فبراير الماضى

الكويت: 70 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فبراير الماضى

الخميس، 05 مارس 2020 05:00 ص
المستشار أحمد سعيد: جهود مكثفة لمواكبة أحدث نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (صور)

المستشار أحمد سعيد: جهود مكثفة لمواكبة أحدث نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (صور)

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:06 م
إشادات دولية بمحاربة مصر للفساد.. البنك الدولي: كل الدعم لمصر في مكافحة غسل الأموال

إشادات دولية بمحاربة مصر للفساد.. البنك الدولي: كل الدعم لمصر في مكافحة غسل الأموال

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:00 م
«تومسون رويترز» تنظم الملتقى السنوي التاسع للامتثال ومكافحة غسل الأموال في السعودية

«تومسون رويترز» تنظم الملتقى السنوي التاسع للامتثال ومكافحة غسل الأموال في السعودية

الإثنين، 15 مايو 2017 06:18 م
"محسن عادل" تعديلات قانون سوق المال ضرورة قصوى لتطوير السوق خلال الفترة المقبلة

"محسن عادل" تعديلات قانون سوق المال ضرورة قصوى لتطوير السوق خلال الفترة المقبلة

الإثنين، 17 أبريل 2017 12:00 م