غسيل أموال

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه

استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر...

ضبط 210 ملايين جنيه.. متحصلات قضايا الإتجار في المخدرات والأسلحة النارية

ضبط 210 ملايين جنيه.. متحصلات قضايا الإتجار في المخدرات والأسلحة النارية

الخميس، 29 مايو 2025 12:00 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 120 مليون جنيه

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 11:26 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه

الإثنين، 24 مارس 2025 12:20 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلات الإتجار في المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلات الإتجار في المخدرات

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 11:30 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:52 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالمخدرات

الخميس، 31 أكتوبر 2024 12:17 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالأسلحة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلات الإتجار بالأسلحة

الخميس، 24 أكتوبر 2024 01:16 م
اشتروا عقارات وسيارات.. القبض على تاجري سلاح بتهمة غسل 37 مليون جنيه

اشتروا عقارات وسيارات.. القبض على تاجري سلاح بتهمة غسل 37 مليون جنيه

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 12:17 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه

الخميس، 27 يونيو 2024 01:00 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 عناصر إجرامية بقنا لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 عناصر إجرامية بقنا لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

الأربعاء، 29 مايو 2024 07:51 م
إجراء قانوني من الداخلية ضد متهمين بغسـل 20 مليون جنيه بالقليوبية

إجراء قانوني من الداخلية ضد متهمين بغسـل 20 مليون جنيه بالقليوبية

الخميس، 09 مايو 2024 11:14 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 متهمين بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 متهمين بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه

الأحد، 31 مارس 2024 11:17 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

اتخاذ الإجراءات القانونية حيـال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

الخميس، 14 مارس 2024 02:49 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من إتجارهم بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من إتجارهم بالمواد المخدرة

السبت، 02 مارس 2024 04:11 م
بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بتهمة «غسيل الأموال» من الإتجار في المخدرات

بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بتهمة «غسيل الأموال» من الإتجار في المخدرات

الخميس، 29 فبراير 2024 11:59 ص
كشف قضية غسيل أموال بقيمة 150 مليون جنيه بالقاهرة

كشف قضية غسيل أموال بقيمة 150 مليون جنيه بالقاهرة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 11:08 ص
رئيس وزراء ماليزيا السابق أمام القضاء بتهمة غسيل الأموال

رئيس وزراء ماليزيا السابق أمام القضاء بتهمة غسيل الأموال

الإثنين، 13 مارس 2023 11:00 ص
وزيرة الخزانة الأمريكية تتحدث عن ضرورة مكافحة الفساد: بلادنا أفضل مكان لـ"غسل الأموال"

وزيرة الخزانة الأمريكية تتحدث عن ضرورة مكافحة الفساد: بلادنا أفضل مكان لـ"غسل الأموال"

السبت، 11 ديسمبر 2021 12:00 ص