الكويت تطلب تسليم «مصري» استولى على 14 ألف دينار من حساب زميله

تقدمت دولة الكويت الشقيقة بطلب رسمي للسلطات القضائية في مصر لتسليم المواطن المصري أحمد إبراهيم الشمندي 30 سنة المقيم السالمية قطعة 3 والذي تبين أنه غادر الكويت منذ تاريخ 14 / 12 / 2013.

 

ونسبت أوراق القضية رقم 119 / 2013 جنايات سلوى أن المتهم خلال الفترة من 30 / 7 / 2013 حتى 2 / 10 / 2013 بدولة الكويت، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محررات رسمية وهي كشف حساب بنكي إلكترونى خاص بالمجنى عليه حسام حمدي محمد الدريني لدى بنك الكويت الوطنى وزور عمليات السحب الآلى الخاصة بالمجنى عليه، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة صحيحة بأن استخدم بيانات بطاقة السحب الآلى بالخاصة بالمجنى عليه ورقمها السرى فى إجراءعمليات تحويل بين حساب العميل بالمبلغ المالى (14000 ألف دينار كويتى) ومن ثم تحويله عن طريق شركة (الملا العالمية للصيرفة) عبر الإنترنت دون تفويض منه بذلك وإيداعه فى حساب البنك الأهلى المصرى الخاص بالمدعوة فاتن صبرى محمد (زوجة المتهم)، وأُثبتت تلك العمليات بالمحررات على خلاف الحقيقة حال كونه من مواطنى جمهورية مصر العربية ارتكب جريمة خارج القطر (دولة الكويت).

 

كما نُسب إلى المتهم استعمال المحررات المزورة محل الاتهام الأول، فيما زُورت من أجله، وذلك بأن تحصّل على المبلغ المالى من حساب المجنى عليه حسام حمدى محمد الدرينى ببنك الكويت الوطنى مع علمه بتزويرها، توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المالى والمملوك للمجنى عليه، وكان ذلك بطريقة الاحتيال لسلب ثروته باستعمال طرق احتيالية، وذلك بالتصرف فى المبلغ المالى حال كونه غير مملوك له ولا يحق له التصرف فيه وباتخاذه صفة غير صحيحة.

 

وقد أرسلت النيابة العامة فى دولة الكويت طلبا رسميا لتسليمه والمقيد برقم 78 لسنة 2015 «استرداد متهمين كما طلبت اتخاذ ما يلزم نحو إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى السلطات المختصة بدولة الكويت لكونه مطلوبًا لتنفيذ الحكم القضائى الصادر بحقه فى القضية رقم 1145 / 2013 نيابة الأموال سلوى بتهمة التزوير والاستيلاء بدائرة مخفر سلوى محافظة حولى والطلب مذيل بتوقيع النائب العام رئيس نيابة شؤون التنفيذ فهد حمد العتيقى.

 

أوراق التحقيقات فى القضية التى باشرها عبد الله عبد العزيز الملا، وكيل نيابة الأموال العامة فى دولة الكويت، التى جرت بإشراف بدر المسن، المحامى العام الأول، نسبت للمتهم أنه ارتكب تزويرا فى أوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهى كشوف حساب المجنى عليه حسام حمدى محمد الدرينى لدى البنك الوطنى الكويتى.

 

كما ارتكب المتهم تزويرا فى محررات عرفية وهى كشف عمليات أجهزة نقاط البيع والدفع الإلكترونى التابعة لشركة الخدمات المصرفية المشتركة (كى نت) وكشف حركة التحويلات الخاصة بالعميل محمد إبراهيم السيد الشبكشى لدى (شركة الملا) للصيرفة بأن أجرى العمليات الموصوفة بالتهمة الأولى وقيدت بالسجلات ومنسوبة لسالفى الذكر بخلاف الحقيقة.

 

وتوصل المتهم بطريقة التدليس إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجنى عليه، وذلك بأن ارتكب الأفعال الموصوفة بالتهمة الأولى، مما حمل البنك على تسليمه المبلغ المستولى عليه، كما ارتكب المتهم واقعة غسيل أموال مع علمه بأنها محصلة من جريمة، وذلك بأن قام عمدا باستخدام بيانات حساب آخر لدى شركة الملا للصيرفة عبر الإنترنت فى سحب مبلغ (7000 سبعة آلاف دينار كويتى) من حساب المجنى عليه لدى البنك الوطنى وتحويلها بغرض تمويه الحقيقة.

 

أدلة الثبوت فى القضية 

 

وتشمل شهادة الشاهد الأول حسام حمدى محمد الدرينى مصرى الجنسية 47 سنة، ويعمل لدى امبريال جروب للتجارة العامة، ومقيم سلوى ق 10 ش 2، يشهد بأنه خلال الفترة من 30/ 7 / 2013 وحتى 2 أكتوبر من نفس العام وصلته رسائل نصية تفيد أنه تم خصم مبالغ من حسابه لدى بنك الكويت الوطنى، ومن ثم إيداعها مرة أخرى بنفس الحساب وعند قيامه بالدخول إلى حساباته لدى البنك عن طريق الإنترنت اكتشف أنه تم إجراء 14 عملية تحويل من حسابه نوع الجوهرة إلى حسابه نوع الممتاز بإجمالى 14000 ألف دينار كويتى عن طريق خدمة الرد الآلى الهاتفية، وأنه تم سحب تلك المبالغ من حسابه الممتاز عن طريق شركة الملا للصيرفة، وأن المتهم أحمد ابراهيم الشمندى هو من أجراها دون علمه وتحصل على بيانات بطاقة السحب الخاصة به ورقمها السرى من محمد إبراهيم الشبكشى (حسن النية) الذى سبق وأن فوضه أكثر من مرة فى إجراء عمليات سحب.

 

أما الشاهد الثانى فى القضية هو حمد فريد العوضى كويتى الجنسية 25 سنة، ويعمل ملازم أول فى المباحث الجنائية، يشهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، وأضاف أن المتهم سالف الذكر قام عن طريق الإنترنت باستخدام حسابه وحساب محمد إبراهيم السيد الشبكشى لدى شركة الملا للصيرفة فى تحويل المبالغ سالفة البيان لصالح المستفيدة (فاتن صبرى محمد سعيد زوجة المتهم)، وأن المتهم استعمل بيانات حساب سالف الذكر بغرض تمويه الحقيقة.

 

وشهد الشاهد الثالث محمد إبراهيم السيد الشبكشى مصرى الجنسية مواليد 1966، ويعمل مراقبًا فى شركة امبريال جروب، ومقيم السالمية ق 3 ش 1، بمضمون ما شهد به سالفه، وأضاف أن المجنى عليه منذ قرابة ست سنوات كان يفوضه فى إجراء عمليات سحب باستخدام بطاقته البنكية ورقمها السرى، وأن المتهم تمكن من التحصل على بيانات البطاقة ورقمها السرى خلال تلك الفترة وأن المتهم طلب منه استخدام حسابه لدى شركة الملا للصيرفة لتحويل مبلغ لصالح زوجته وسمح له بذلك مرتين، وأنه قام باستخدام حسابه فى إجراء عمليات التحويل دون علمه.

 

القضية تنظرها محكمة جنايات سوهاج، وأصدر المستشار محمد العشماوى رئيس الدائرة الثامنة، قرارا بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.