غسيل الأموال

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر لقيامهم بغسـل 220 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر لقيامهم بغسـل 220 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة...

ضبط سيدة لقيامها بغسل 50 مليون جنيه من النشاط غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط سيدة لقيامها بغسل 50 مليون جنيه من النشاط غير المشروع بالنقد الأجنبى

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 02:16 م
الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 11:44 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لغسل 60 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لغسل 60 مليون جنيه

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 01:15 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لغسل 150 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لغسل 150 مليون جنيه

الإثنين، 24 نوفمبر 2025 01:13 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسله 35 مليون جنيه متحصلات تجارة الأسلحة

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسله 35 مليون جنيه متحصلات تجارة الأسلحة

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 12:18 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسله 60 مليون جنيه متحصلات الاتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسله 60 مليون جنيه متحصلات الاتجار بالمخدرات

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 12:06 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص غسل 100 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص غسل 100 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 02:44 م
الداخلية تضبط 6 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة جرائم نصب واحتيال

الداخلية تضبط 6 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة جرائم نصب واحتيال

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 12:12 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل 15 مليون جنيه من عوائد الهجرة غير الشرعية

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل 15 مليون جنيه من عوائد الهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 12:04 م
ألقي القبض عليه بملابس نسائية مثيرة.. جدل حول مكان احتجاز "تيك توكر ياسمين"

ألقي القبض عليه بملابس نسائية مثيرة.. جدل حول مكان احتجاز "تيك توكر ياسمين"

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 03:45 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 33 مليون جنيه من الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 33 مليون جنيه من الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

الجمعة، 11 أبريل 2025 01:30 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه

الإثنين، 24 مارس 2025 12:39 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

الخميس، 09 يناير 2025 11:28 ص
«قصة كل يوم».. أقنعهم بالفوائد الخيالية وسرق منهم ملايين في العجوزة

«قصة كل يوم».. أقنعهم بالفوائد الخيالية وسرق منهم ملايين في العجوزة

الخميس، 28 يناير 2021 10:00 ص
إنها حقا عائلة لصوص.. جرائم شقيقة تميم بن حمد من سرقة الآثار إلى غسيل الأموال

إنها حقا عائلة لصوص.. جرائم شقيقة تميم بن حمد من سرقة الآثار إلى غسيل الأموال

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 03:35 م
تحقيقات قضية مافيا تجارة المخدارت وغسيل أموال بـ25 مليون جنيه: أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء الثروة الحرام

تحقيقات قضية مافيا تجارة المخدارت وغسيل أموال بـ25 مليون جنيه: أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء الثروة الحرام

الخميس، 11 يونيو 2020 04:50 م
البرلمان يوافق بشكل مبدئي على قانون غسل الأموال

البرلمان يوافق بشكل مبدئي على قانون غسل الأموال

الأحد، 08 مارس 2020 02:32 م
مغارة على بابا فى البريد المصرى.. سرقات واختلاسات وغسيل أموال جرائم موظفى البريد

مغارة على بابا فى البريد المصرى.. سرقات واختلاسات وغسيل أموال جرائم موظفى البريد

الأحد، 01 مارس 2020 10:00 ص