وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلات

وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلات

حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاشتراطات الواجب أن تلتزم بها البنوك عند تحديث البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالعملاء باستخدام توكيلات عنهم.