الأموال المشبوهه وغسيل الأموال تهم تلاحق المقبوض عليهم.. والضرائب تدخل على الخط

"مغارة على بابا" فتحتها الأجهزة الأمنية خلال الاسابيع القليلة الماضية بعد إلقاء القبض علي عدد من "التيك توكر" لتكشف التحريات عن امتلاكهم الملايين من الجنيهات بالمصري او بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى الثروات العقارية والسيارات الفاخرة وغيرها من الممتلكات التى دفعت النيابة لتوجه لهم تهمة غسيل الأموال المتحصلة من ممارسة انشطة مشبوهة غير مشروعة، ولتتوالي قرارات النيابة باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات وقضت المحكمة بالتحفظ المؤقت على أموالهم حتى يتبين مدي مشروعيتها.

وفتحت النيابة العامة تحقيقات واسعة مع عدد من مشاهير تطبيق "تيك توك"، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال، أبرزهم: سوزي الأردنية (15 مليون جنيه)، مداهم (65 مليون جنيه)، وشاكر محظور (100 مليون جنيه تقريبًا)، وحصرت الجهات الرسمية أموال التيك توكر المقبوض عليهم لتكشف عن المغارة التى ينهب منها التيك توكر تحت دعوى الحصول على هدايا مقابل اللايف والفيديوهات الغير هادفة، التي تحتوى اغلبها على محتوي خادش للحياء ويهدم قيم المجتمع، وطرحت أموال وثروات التيك توكر التساؤل الأهم، هل يقدم هؤلاء اقرارات ضريبية وكيف يتم التعامل معاهم ضريبيا باعتبارهم يقعوا تحت "فئة الفريلاينسر".

رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب قال إن التعامل مع «البلوجرز» و«التيك توكرز» يتم وفقا للقانون الذي يُلزم كل من يُمارس نشاطًا سواء كان تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو ثروة عقارية، أو تجارة إلكترونية وصناعة محتوى عبـر مواقع التواصل الاجتماعي، بإحكام قانون ضريبـة على الدخل، وقانون الإجـراءات الضريبية الموحد، وهؤلاء الاشخاص ملزمين بفتح ملفات ضريبية وتقديم الاقرارات الضريبية ودفع الضريبة، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب كانت على وعى تام بالمستحدثات الجديدة فى المجتمع، خاصة ما اسفرت عنه فترة انتشار فيروس كورونا، وتم انشاء وحدة التجارة الالكترونية والتى تعد مسئولة بشكل كامل عن صانعي المحتوي واصحاب التجارة الالكترونية، وتم التواصل خلال السنوات الماضية مع الكثير من اصحاب الانشطة التجارية الالكترونية وقاموا بفتح ملف ضريبي.

وأضاف محروس لـ"صوت الأمة": فى حالة التيك توكرز يتم محاسبتهم وقفا لتقديم دعوي عمومية ضدهم فى حالة التهرب الجزئي او الكلى، كما إن وزارة الداخلية تخطر مصلحة الضرائب بوجود دعوى عمومية ضد هؤلاء واحكام بالمصادرة ضدهم لفتح ملف ضريبي لهم وحصرهم من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وفى حالة وجود دعوى قضائية ضدهم بالتهرب فإن التصالح يتم بدفع الضريبة بنسبة 100% بالإضافة إلى 50% من قيمة المستحقات الضريبية، بالاضافة إلى غرامة التأخير أما فى حالة صدور حكم قضائي ضدهم يتم سداد الضريبة بنسبة 100% بالإضافة لنسبة 75% عقوبات.

واستطاعت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب زيادة الحصيلة الضريبية المقررة من نشاط التجارة الالكترونية وبلغت نسبة 84 % لتسجل 7 مليار و753 مليون جنيه، وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، إن التعامل مع البلوجر والتيك توكرز وصناع المحتوى يتم من خلال وحدة التجارة الالكترونية ويتم التواصل معاهم من خلال الوحدة بضرورة فتح ملف ضريبي وتقديم المستندات التى تفيد بالارباح المتحصلة من وراء ممارستهم النشاط الالكتروني، وتم تدريب فريق الوحدة على رصد الانشطة التى يقوموا بها وكيفية حصر نشاطهم، وتم التواصل مع إدارات الفيس بوك والسوشيال ميديا لرصد كافة انشطة صناع المحتوى، فضلا عن ضرورة تقديم الرقم التسجيل الضريبي والتأكد من صحته فى اي نشاط او مبيعات يقوم بها اصحاب التجارة الالكترونية حتي يتمكن من اداء عملهم وبدون هذا الرقم لا يسمح لهم بمارسة الانشطة وبالتالي سهولة تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

 وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنه يتم المحاسبة في قانون الضريبة العامة على الدخل، في حالة إمساك دفاتر وحسابات منتظمة من حيث الإيرادات والمصروفات للوصول إلى صافي الإيراد، أما في حالة عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، فسيتم خصم 10% فقط من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وعدم تسجيل ملف ضريبي ليس بالأمر المرن، ولا يحق التهاون فيه؛ فإذا لم يقم اليوتيوبر أو البلوجر بالتسجيل في مصلحة الضرائب، ولم يقدم إقرارات ضريبية يكون عرضة للمسائلة القانونية وقد يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات.

1500 دولار لكل مقطع لمحمد عبد العاطى

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن امتلاك اليوتيوبر محمد محمد عبد العاطي طه، صاحب برنامج "مع كامل احترامي"، مبالغ مالبية متحصلة من نشاطه وتم التحفظ على هاتفه الشخصي iPhone 13، ومبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه مصري، سيارة ميتسوبيشي باجير، كما كشفت التحريات عن ارتباط حسابه على تطبيق "إنستاباي" بحساب مصرفي في أحد البنوك يحتوي على رصيد قدره 818,638 جنيهًا مصريًا.

وأقر محمد عبد العاطى، بأنه بدأ نشاطه في ديسمبر 2022 من خلال قناة "مع كامل احترامي"على يوتيوب، والتي يتابعها نحو 606 آلاف متابع، وينشر من خلالها مقاطع أسبوعية بلغ عددها 140 حلقة، تضمن بعضها ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة وأفاد أنه يحقق أرباحًا تتراوح بين ألف إلى ألف و500 دولار لكل مقطع وفق نسب المشاهدة التي تخطت 5 ملايين مشاهدة.

موبايل مطلى بالذهب بحوزة شاكر محظور

ورصدت الأجهزة الأمنية امتلاك التيك توك "شاكر محظور" هاتف iPhone مطلي بالذهب، ساعة يد من بينهم ساعة تحمل فصوص ألماس 18، دفتر شيكات يحتوي على معاملات مالية تخص المتهم، عقود لوحدات سكنية، مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيه مصري، وتم التحفظ عليه لحين إنتهاء التحقيقات.

كما يمتلك سيارة مرسيدس GLC 300 سعرها يصل لـ 5 مليون جنيه، كانت بحيازة مدير أعماله، محمد هشام ربيع السعدني، الذي أُلقي القبض عليه أيضًا، يمتلك سيارة فيراري فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى سيارة مرسيدس في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 5 ملايين جنيه، يجني محمد من اللايف الواحد على تيك توك ما يتراوح بين 50 إلى 60 ألف جنيه

علياء قمرون من بائعة مناديل إلى مليونيرة

علياء قمرون أو علياء سعيد، بدأت بائعة مناديل في الشوارع، دخلت عالم "تيك توك" من باب الفيديوهات الدينية، واشتهرت سريعًا بفيديو "قمرون سيدنا النبي"، الذي منحها اسم الشهرة "قمرون"، وحقق لها شهرة أولية وسط جمهور التيك توك المهتم بالمحتوى الروحي.

لكن سرعان ما تغير المشهد، وتحولت علياء من فتاة محجبة تقدم محتوى ديني، إلى شخصية تلاحق التريندات برقصة، أو بث مباشر يطلب الدعم وتخلت عن الحجاب تدريجيًا، وبدأت تظهر بمظهر جديد، تعتمد فيه على الحركات التعبيرية، والملابس الجريئة، وتقديم محتوى ترفيهي اعتبره البعض "خارجًا"، وسريعًا ما باتت تتعاون مع أسماء شهيرة في عالم التيك توك مثل سوزي الأردنية، وهو ما ضاعف شهرتها بشكل ملحوظ، فقد تمادى محتواها بحسب بلاغات رسمية إلى حدود وصفت بأنها "تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، سواء من حيث الألفاظ أو التصرفات في البثوث المباشرة، وهو ما عجل بتدخل الجهات الأمنية، التي ألقت القبض عليها في 2 أغسطس 2025، بعد سلسلة من البلاغات والانتقادات التي طالبت بوضع حدّ لفوضى المحتوى الرقمي على المنصات.

شقة وتليفون ذهب بحوزة سوزى الإردنية

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر "سوزى الأردنية" ووالدها ووالدتها، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، بعد ثبوت حيازتهم لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل، وضبط بحوزتها هاتف محمول ماركة ايفون 16 برو ماكس ذهبي اللون، شقة بالقاهرة الجديدة، مبلغ مالي 139682 جنيه علي محفظة اتصالات كاش بها.

12 مليون جنية ثروة محمد أوتاكا

كشفت الإجراءات القانونية قيام تيك توكر يلقب بـ"محمد أوتاكا"صانع محتوى" بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات)، هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مداهم متهم بغسل 65 مليون جنيه

وفي اعترافات مثيرة، أقر صانع المحتوى الشهير "مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.

وأكد المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.

وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال.

وقدّرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، في إطار استمرار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية ذات الصلة.

2 كيلو ذهب مع أم مكة

ضبطت البلوجر أم مكة ووجد بمنزلها ما يقرب من 2 كيلو ذهب، ومبالغ مالية، ومستندات تفيد ملكيتها لـ عقارات، حيث جرى فحص أرصدتها في البنوك وشركات الدفع الإلكتروني.

قيمة هدايا التيك توك

يتوفر أكثر من 100 هدية مختلفة من هدايا تيك توك، بأسعار تتراوح من 0.01 دولار أمريكي للواحدة إلى 562.48 دولار أمريكي، كما يمكن للمستخدمين إنشاء باقة خاصة بهم تصل قيمتها إلى 2.500.000 عملة، ولشراء هدية افتراضية، يجب على المستخدم أولًا شراء عملات افتراضية على المنصة باستخدام أموال حقيقية.

وتختلف أسعار الهدايا على تيك توك، فهناك أكبر هدية وهي إرسال أسد الذي تتراوح قيمته بين 20 و30 ألف جنيه، كما توجد هدايا أخرى عبارة عن “وردة” و"كوكيز" و"دامبل" و"آيس كريم" وغيرها الكثير من الهدايا ذات القيم المالية المختلفة

سعر تالينت وكوكيز والدامبل والآيس كريم كل منها يساوي عملة معدنية واحدة أي 0.003 دولار، أما سعر البقلاوة وإشارة الإبهام 2 عملة معدنية أي 0.016 دولار.

وسعر الخرزة الزرقاء وهدية القلب والباندا والميكروفون 5 عملات معدنية تساوي 0.041 دولار.

وسعر صقفة اليدين 9 عملات معدنية أي 0.074 دولار بينما سعر القلب ولوليبوب وكود نايت 10 عملات معدنية أي 0.082 دولار.

وسعر هدية الاحتفال وهدية المرح 29 قطعة نقدية أي 0.24 دولار سعر بالون الحب والزهور 49 قطعة نقدية أي 0.405 دولار.

وسعر قلب الحب ودب ماشكا 100 عملة معدنية أي 0.828 دولار سعر الصولجان والقبلة على اليد 150 قطعة نقدية أي 1.24 دولار وسعر خاتم الحب الماسي 300 عملة معدنية وتساوي 2.48 دولار.

وسعر الميكروفون هو 5 عملات أو 0.041 دولار، وسعر هدية الرموز التعبيرية الفاخرة هو 19 قطعة نقدية أو 0.157 دولار.