ضبط تاجري عملة بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شراء الوحدات السكنية والسيارات

استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المتمثل فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات) ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية ، وأجنبية").

 

هذا وتقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ (50) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.