ضبط شخص وسيدة لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامي بمجال النصب والاحتيال

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

 

فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص وسيدة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم عن طريق التداول فى البورصة ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية - شراء العقارات والسيارات).

 

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (80 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.