المحكمة تستمع للشهود في قضية توظيف الأموال «مركس ماركتس»

أكد ضابط شرطة برتبة مقدم، مجري التحريات في قضية توظيف الأموال والنصب على المواطنين المعروفة بـ«مركس ماركتس»، في شهادته اليوم أمام المحكمة، أن بداية الواقعة كانت بتلقي بلاغات تفيد قيام المتهمين بالإعلان عن نشاطهم عبر الإنترنت.

وأضاف للمحكمة، خلال شهادته، بأنه تم التوصل بالتحريات لامتناع المتهمين عن سداد أصول المبالغ المالية والأرباح المستحقة، وشدد الشاهد على أن الشركة محل الدعوى لم تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط تلقي الأموال، وأن التحريات توصلت لضلوع المتهمين الثلاثة الأوائل خضر عبد الرحمن ويوسف إبراهيم ونادين إبارهيم، مشددًا على ان التحريات اللاحقة أسفرت عن مشاركة المتهم الرابع كريم يسري بنشاط المتهمين.

وأوضح الشاهد أن نشاط الشركة المٌسجل بالسجل التجاري هو الاستثمار العقاري، فيما نشاطها الفعلي هو تلقي الأموال للمضاربة في البورصات العالمية، لافتًا الى أن طرق الإيداع في تعاملاتها إما بطريق الإيداع النقدي أو البنكي.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين الأربعة منهم فلسطينيان، بتأتسيس الشركة، منذ عام 2012، وتلقوا أموال من المودعين لتوظيفها في مجال الفوركس، ثم توقفوا عن سداد الأرباحـ فتقدم المودعين ببلاغات وصلت لـ 200 بلاغ.