رغم العودة ..قائمة الاتهامات التي تطارد سالم في قضية غسيل الأموال

لا تزال قضية غسيل الأموال تطارد رجل الأعمال حسين سالم، فهي الخيط الرفيع الذي مازال مربوطا على رقبته والقيد الوحيد مازال يواجه سالم فالقضية مؤجلة لجلسة 22 أغسطس المقبل.

 

سالم تصالح مع الدولة ورد 5 مليارات مقابل الحنين إلى الوطن، ونسرد في هذا التقرير قائمة الاتهامات التي واجهت سالم في هذه القضية المعلقة، التي كانت تحقيق فيها أيضا السلطات الإسبانية، ولكنه دفع مبالغ كبيرة جدًا للسلطات الإسبانية تقدر بنحو 112 مليون يورو، حتى لا تتم محاكمته في قضية غسل الأموال التي كان متهم فيها مع نجله خالد وابنته ماجدة.

 

جاءت بداية الواقعة كما كشفت التحريات بقيام ماجدة سالم بتحويل مبالغ مالية على دفعات متقطعة لأحد مديري شركة سيارات شهيرة بالمهندسين، بزعم شراء سيارات، وتتوجه لتتسلم منه المبالغ بعد أن يتحصل على نصيبه من الأموال. 

 

ورصدت مباحث الأموال العامة، قيام حسين سالم بمحاولة إخفاء جزء من أمواله داخل حساب ابنته «ماجدة» قبل صدور قرار التحفظ على أمواله، وكشفت التحريات أن ابنته كانت تعمل على تحويل مبالغ مالية متقطعة في الفترة من 23 فبراير الماضي وحتى 1 مارس الماضي، وذلك في محاولة منها لإخفاء جزء من أموالها بتحويلها لمدير معرض سيارات شهير بزعم شراء سيارات بتلك الأموال.

 

وتوصلت التحريات أن ماجدة حسين سالم كانت تعمل على تحويل الأموال على مبالغ متقطعة، بحيث كانت تحول مبلغ 300 ألف جنيه في كل مرة حتى لا تلفت انتباه مسئولي البنك لها، وحولت مبالغ على 3 مرات متقطعة، وكانت كل مرة بقيمة 300 ألف جنيه، وأصدرت لمدير المعرض 3 شيكات بنكية بقيمة تلك الأموال.

 

كما كشفت تحريات رجال مباحث الأموال العامة، أن ماجدة ظلت تحول في الأموال حتى صدر قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم، وأمكن التوصل أن مدير معرض السيارات الشهير قام بصرف الشيكات الثلاثة، والتحصل على قيمتهم البالغة 900 ألف جنيه، وتبين أنه تحصل على مبلغ 150 ألف جنيه من قيمة الأموال، وأعطى لماجدة باقي المبلغ 750 ألف جنيه.

 

وأوضحت التحقيقات أن ماجدة نجلة رجل الأعمال الهارب حسين سالم قامت بتحويل مبالغ مالية قدرها 900 ألف جنيه إلى الخارج بعد اتهام والدها في القضية رقم 41 لسنة 2011 جنايات أمن الدولة، المعرفة إعلاميا بتصدير الغاز إلى إسرائيل، كما قامت بإخفاء طبيعة هذه الأموال التي تحصلت عليها بطريق عير مشروع بأن استخدمت حساب أحد العاملين بمعارض السيارات لغسل هذه الأموال للحيلولة دون الوصول لمصدرها غير المشروع.