الأموال العامة تضبط 41 قضية متنوعة خلال أسبوع

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ،برئاسة اللواء علي سلطان وفروعها الجغرافية خلال الفترة من20/1/2018حتى27/1/2018  في ضبط عدد 41  متهم في مختلف مجالات المكافحة .

 أسفرت الجهود عن ضبط 6 متهمين لقيامهم بالاتجارغير المشروع في النقد الأجنبي ،ومن خلال التحويلات الغير مشروعة ،وضبط بحوزتهم مبلغ 175 ألف يور و865 الف  دولار أمريكي و500 ألف ريال سعودي .

كما تم ضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ بغرض توظيفها وكذا تهربهم من الضرائب والرسوم الجمركية بإجمالي مبلغ 4 مليون و335 ألف جنيه.

و ضبط  11 متهما لقيامهم بتزوير محررات رسمية -تقليد عملات وطنية- نصب و ضبط 13 متهما لاتهامهم بالرشوة - استغلال النفوذ -فساد المحليات و ضبط 5 متهم لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم  بمبلغ سبعمائة تسعة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وسبعون جنيه.

وتم  ضبط متهم لاستيلائه على مبلغ 1.138 مليون جنية من أموال البنوك  وضبط بحوزته مسدس و 95 طلقةعيار 9 مم و ضبط متهم لقيامة بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال عدة أساليب  بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث  قدرت أفعال الغسل من  متحصلات جرائمه بمبلغ 10مليون جنيه.

وضبط متهم لقيامة باستغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، حيث قدرت ثروته بمبلغ ثمانية ملايين جنية تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابات المختصة التحقيقات .