"لتشطيب فيلته فى برشلونة".. مقدم بلاغ ضد محمد على يكشف تفاصيل تورط الهارب فى غسيل أموال

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 11:48 م
"لتشطيب فيلته فى برشلونة".. مقدم بلاغ ضد محمد على يكشف تفاصيل تورط الهارب فى غسيل أموال
المقاول الهارب محمد علي

قال الدكتور نائل شحاتة، أستاذ الاقتصاد في برشلونة، ومقدم بلاغ ضد المقاول الهارب محمد علي يتهمه فيه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، إن الشرطة القضائية عندها علم بهذا الموضوع، مشيرا أن البلاغ منذ عام 2019، لكن مكنش في أدلة خالص، واستنيت لحد ما أصبح بين يدي أدلة، والقانون الإسباني بيعاقب من سنة لـ 5 سنين حبس على التهرب الضريبي وغسيل الأموال نفس الأمر".
 
وأضاف الدكتور نائل شحاتة خلال لقاءه عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر: "محمد علي مدمن خمور وماريجوانا، وده سببلوا الكثير من المشاكل، وأنا عرفت تقريبا كل حاجة عنه لأن حياتنا كانت متداخلة جدا، وفضلت معاه فترة طويلة وحضرت معاه بيعه لفيلته في التجمع بـ 20 مليون جنيه، ومعدات شركة أملاك للتطوير العقاري".
 
واستكمل حديثه قائلأ: "المشاكل المالية التي يعاني منها محمد علي هي التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنا أتأذيت ماديا منه، واستنيت حتى أصبح معي مستندات لأتقدم ببلاغ ضده، قدمنا أوراق وأدلة بتهربه ضريبيا بقيمة 750 ألف يورو مقسمة على أكثر من دفعة، حيث دفع نصف المبلغ ضمن العقد، والباقي خارج العقد، حيث كانت تكلفة تشطيبات الفيلا حوالي مليون و500 ألف يورو".
 
وتابع: "أما غسيل الأموال، فهو هرب أول مرة 150 ألف ثم 200 ثم 250 ألف يورو، هو عنده موظفين في مصر بيقعدوا مع ناس ويدوهم الفلوس بقيمتها في أسبانيا، ومحمد علي ياخد المقابل بنفس المبلغ في أسبانيا، وكانوا بيتفقوا على مكان معين بيطلع معاهم شخص بالسيارة معاه شنطة فلوس، يعطيه الأموال ويرحل، وأنا لست مشارك في الأمر لأني مكنتش على دراية مسبقة بما يحدث".

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا