غسيل اموال

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لقيامه بغسل الأموال

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

الخميس، 04 أبريل 2024 12:35 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في المخدرات

الخميس، 21 مارس 2024 03:37 م
اتخاذ إجراء قانوني ضد 3 أشخاص فى المنوفية بتهمة غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه

اتخاذ إجراء قانوني ضد 3 أشخاص فى المنوفية بتهمة غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه

الأربعاء، 13 مارس 2024 04:39 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد مدير مبيعات لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد مدير مبيعات لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

الأحد، 10 مارس 2024 07:32 م
وزارة الداخلية: القبض علي شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون نتيجة اتجارهم بالنقد الأجنبي

وزارة الداخلية: القبض علي شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون نتيجة اتجارهم بالنقد الأجنبي

الإثنين، 04 مارس 2024 12:28 م
ضبط تاجر عقارات بالدقهلية لقيامه بالنصب على 3 أشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها

ضبط تاجر عقارات بالدقهلية لقيامه بالنصب على 3 أشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها

الإثنين، 04 مارس 2024 12:04 م
حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في جنوب سيناء

حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه في جنوب سيناء

الأحد، 25 فبراير 2024 09:56 م
أوهم ضحاياه بتسفيرهم للخارج.. القبض على نصاب في الأسكندرية حاول غسيل 10 مليون جنيه

أوهم ضحاياه بتسفيرهم للخارج.. القبض على نصاب في الأسكندرية حاول غسيل 10 مليون جنيه

الأربعاء، 21 فبراير 2024 01:21 م
القبض على تاجرين مخدرات بتهمة غسيل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

القبض على تاجرين مخدرات بتهمة غسيل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

الأربعاء، 21 فبراير 2024 12:43 م
القبض على تاجرين سلاح بتهمة غسيل 31 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامى

القبض على تاجرين سلاح بتهمة غسيل 31 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامى

الأربعاء، 21 فبراير 2024 12:32 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد سيدة وشخصين بأسوان لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد سيدة وشخصين بأسوان لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه

السبت، 17 فبراير 2024 07:07 م
بقيمة 41 مليون جنيه.. ضبط قضايا غسيل أموال بمحافظتي الغربية والبحيرة

بقيمة 41 مليون جنيه.. ضبط قضايا غسيل أموال بمحافظتي الغربية والبحيرة

الخميس، 01 فبراير 2024 12:13 م
حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه بالعامرية

حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه بالعامرية

الأحد، 28 يناير 2024 07:58 م
حصيلة "تجارة المخدرات".. ضبط 3 سيدات بتهمة غسل 55 مليون جنيه

حصيلة "تجارة المخدرات".. ضبط 3 سيدات بتهمة غسل 55 مليون جنيه

الأحد، 21 يناير 2024 07:18 م
القبض على شخصين يتزعما عصابة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الغربية

القبض على شخصين يتزعما عصابة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الغربية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 01:18 م
ضبط مدير شركة لقيامه بمحاولة غسـل 30 مليون جنيه متحصلة من النصب والإحتيال

ضبط مدير شركة لقيامه بمحاولة غسـل 30 مليون جنيه متحصلة من النصب والإحتيال

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:11 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بالجيزة لتورطه في غسل 2,5 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بالجيزة لتورطه في غسل 2,5 مليون جنيه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:05 ص
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه في الدقهلية

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه في الدقهلية

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:18 م