غسيل اموال

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لغسل 120 مليون جنيه من "النصب" في الاستثمار العقاري

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لغسل 120 مليون جنيه من "النصب" في الاستثمار العقاري

استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق..

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 12:13 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس، 02 أبريل 2026 01:22 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

الخميس، 02 أبريل 2026 01:20 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 متهمين لغسل أكثر من نصف مليار جنيه من نشاط منتجات كهربائية مغشوشة

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 متهمين لغسل أكثر من نصف مليار جنيه من نشاط منتجات كهربائية مغشوشة

الثلاثاء، 31 مارس 2026 01:39 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة بقنا

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة بقنا

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 01:36 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه

الخميس، 05 فبراير 2026 12:10 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لغسل 120 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لغسل 120 مليون جنيه

الخميس، 29 يناير 2026 12:13 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 متهمين لغسل مليار جنيه من تحويلات وهمية

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 متهمين لغسل مليار جنيه من تحويلات وهمية

الثلاثاء، 06 يناير 2026 01:54 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين لغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين لغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس، 01 يناير 2026 01:32 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر لغسل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر لغسل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 12:28 م
ننشر نص الحكم على التيك توكر أوتاكا بعد برائته من الإتجار فى العملات

ننشر نص الحكم على التيك توكر أوتاكا بعد برائته من الإتجار فى العملات

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 06:25 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 12:32 م
ضبط سيدة لقيامها بغسل 50 مليون جنيه من النشاط غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط سيدة لقيامها بغسل 50 مليون جنيه من النشاط غير المشروع بالنقد الأجنبى

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 02:16 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 02:03 م
ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 100 مليون جنيه من نشاطهما في الإتجار بالمخدرات

ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 100 مليون جنيه من نشاطهما في الإتجار بالمخدرات

الخميس، 04 ديسمبر 2025 12:09 م
الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 11:44 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الخميس، 27 نوفمبر 2025 01:20 م
إجراءات قانونية ضد شخصين بغسل 50 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

إجراءات قانونية ضد شخصين بغسل 50 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 12:13 م