غسل الأموال

ضبط عنصر جنائي بأسوان لغسل (65) مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط عنصر جنائي بأسوان لغسل (65) مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة..

ضبط شخص بالقاهرة لغسل (30) مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي

ضبط شخص بالقاهرة لغسل (30) مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 11:51 ص
ضبط عنصرين جنائيين لغسل (70) مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة

ضبط عنصرين جنائيين لغسل (70) مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة

الخميس، 03 سبتمبر 2026 11:58 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة لغسل (10) ملايين جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة لغسل (10) ملايين جنيه

الخميس، 03 سبتمبر 2026 11:54 ص
إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي لغسل (55) مليون جنيه من تجارة الأسلحة والذخائر

إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي لغسل (55) مليون جنيه من تجارة الأسلحة والذخائر

الأحد، 30 أغسطس 2026 12:56 م
إجراءات قانونية ضد متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

إجراءات قانونية ضد متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

الأحد، 30 أغسطس 2026 12:43 م
المال المخفى.. أكبر شبكة إخوانية لإدارة أموال الجماعة الإرهابية بشركات وواجهات خيرية

المال المخفى.. أكبر شبكة إخوانية لإدارة أموال الجماعة الإرهابية بشركات وواجهات خيرية

السبت، 22 أغسطس 2026 11:00 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لغسل 70 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لغسل 70 مليون جنيه

الأربعاء، 19 أغسطس 2026 12:49 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لغسله (35) مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لغسله (35) مليون جنيه

الخميس، 13 أغسطس 2026 12:35 م
خبير: الإخوان استخدموا الجمعيات والأنشطة الخيرية كغطاء لجمع الأموال

خبير: الإخوان استخدموا الجمعيات والأنشطة الخيرية كغطاء لجمع الأموال

الأربعاء، 12 أغسطس 2026 11:17 ص
اتخاذ إجراءات قانونية ضد (3) متهمين بغسل (130) مليون جنيه

اتخاذ إجراءات قانونية ضد (3) متهمين بغسل (130) مليون جنيه

الإثنين، 03 أغسطس 2026 12:12 م
إنذار أمريكى لـ"الجماعة".. إدراج "رجل الظل" على قوائم العقوبات بداية مرحلة سوداء جديدة على التنظيم الإخوانى ويضع حواضنه الغربية في ورطة

إنذار أمريكى لـ"الجماعة".. إدراج "رجل الظل" على قوائم العقوبات بداية مرحلة سوداء جديدة على التنظيم الإخوانى ويضع حواضنه الغربية في ورطة

السبت، 01 أغسطس 2026 10:30 م
سقوط الإمبراطورية الخفية للإخوان الإرهابية.. الخزانة الأمريكية تكشف عن شبكات مالية إخوانية تدير مؤسسات خيرية وواجهات لتمرير الأموال وإخفاء مصادر التمويل

سقوط الإمبراطورية الخفية للإخوان الإرهابية.. الخزانة الأمريكية تكشف عن شبكات مالية إخوانية تدير مؤسسات خيرية وواجهات لتمرير الأموال وإخفاء مصادر التمويل

السبت، 01 أغسطس 2026 08:47 م
التمويل المشبوه.. قيادات إخوانية تهيمن على شبكات لغسيل الأموال تحت راية العمل الإغاثي والتنموي

التمويل المشبوه.. قيادات إخوانية تهيمن على شبكات لغسيل الأموال تحت راية العمل الإغاثي والتنموي

السبت، 25 يوليو 2026 09:00 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (3) عناصر جنائية لغسل (15) مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (3) عناصر جنائية لغسل (15) مليون جنيه

الخميس، 16 يوليو 2026 01:25 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (3) عناصر جنائية لغسل (220) مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (3) عناصر جنائية لغسل (220) مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

الثلاثاء، 14 يوليو 2026 12:43 م
7.89 مليار جنيه تحت المراقبة.. النيابة العامة تكشف حصيلة ملاحقة جرائم غسل الأموال

7.89 مليار جنيه تحت المراقبة.. النيابة العامة تكشف حصيلة ملاحقة جرائم غسل الأموال

السبت، 11 يوليو 2026 11:33 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لغسل (20) مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لغسل (20) مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 01:57 م
الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصر جنائي لغسل 150 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصر جنائي لغسل 150 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

الخميس، 25 يونيو 2026 01:21 م