غسل الاموال

الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد)

القبض على متهم لقيامه بغسل 10 ملايين من الاتجار في النقد الأجنبي

القبض على متهم لقيامه بغسل 10 ملايين من الاتجار في النقد الأجنبي

السبت، 04 نوفمبر 2023 05:38 م
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:41 م
تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال تدخل اليوم حيز التنفيذ.. تشكيل مجلس أمناء لوحدة غسل الأموال بالبنك المركزى بقرار من رئيس الجمهورية.. والحبس والغرامة عقوبة للمخالفين

تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال تدخل اليوم حيز التنفيذ.. تشكيل مجلس أمناء لوحدة غسل الأموال بالبنك المركزى بقرار من رئيس الجمهورية.. والحبس والغرامة عقوبة للمخالفين

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:05 م
الداخلية تُنظم المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال.. (فيديو)

الداخلية تُنظم المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال.. (فيديو)

الإثنين، 30 مايو 2022 05:18 م
تعديلات قانون غسل الأموال أمام"النواب"الأحد.. مشروع القانون يواجه مخاطر الجريمة ومكافحة الإرهاب أبرز الأهداف

تعديلات قانون غسل الأموال أمام"النواب"الأحد.. مشروع القانون يواجه مخاطر الجريمة ومكافحة الإرهاب أبرز الأهداف

الخميس، 19 مايو 2022 08:30 م
ضبط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون جنيه فى التجارة

ضبط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون جنيه فى التجارة

الجمعة، 18 فبراير 2022 05:51 م
مكافحة غسيل الأموال: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

مكافحة غسيل الأموال: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:17 م
الداخلية تضبط 3 تاجرات مخدرات غسلن 25 مليون جنيه فى مجال العقارات

الداخلية تضبط 3 تاجرات مخدرات غسلن 25 مليون جنيه فى مجال العقارات

الخميس، 06 مايو 2021 11:26 ص
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:38 ص
القبض على تجار مخدرات غسلوا 27 مليون جنيه في العقارات (فيديو)

القبض على تجار مخدرات غسلوا 27 مليون جنيه في العقارات (فيديو)

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 04:42 م
بعد تربحهم 100 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات.. تفاصيل سقوط عصابة «غسيل الأموال»

بعد تربحهم 100 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات.. تفاصيل سقوط عصابة «غسيل الأموال»

الخميس، 06 فبراير 2020 11:00 ص
نصوص العقوبات في قانون البنك المركزي الجديد: تعزز ركائز النظام المصرفي

نصوص العقوبات في قانون البنك المركزي الجديد: تعزز ركائز النظام المصرفي

الأحد، 12 يناير 2020 11:00 م
القبض على 8 متهمين بغسل 25 مليون جنية حصيلة تجارة المخدرات فى شراء عقارات وسيارات

القبض على 8 متهمين بغسل 25 مليون جنية حصيلة تجارة المخدرات فى شراء عقارات وسيارات

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 01:43 م
لمكافحة غسل الأموال.. تعرف على ضوابط الرقابة المالية

لمكافحة غسل الأموال.. تعرف على ضوابط الرقابة المالية

الخميس، 21 نوفمبر 2019 04:00 م
ضبط تشكيل عصابى غسل 35 مليون جنيه

ضبط تشكيل عصابى غسل 35 مليون جنيه

الأحد، 22 سبتمبر 2019 02:16 م
10 توصيات تساعد دول الشرق الأوسط في مكافحة تمويل الإرهاب

10 توصيات تساعد دول الشرق الأوسط في مكافحة تمويل الإرهاب

الإثنين، 25 فبراير 2019 10:00 ص
هكذا تقود النيابة العامة المصرية معركة تجفيف منابع تمويل الإرهاب

هكذا تقود النيابة العامة المصرية معركة تجفيف منابع تمويل الإرهاب

الخميس، 21 فبراير 2019 07:00 م
النيابة العامة المصرية تستضيف 41 دولة لمناقشة مكافحة تمويل الإرهاب

النيابة العامة المصرية تستضيف 41 دولة لمناقشة مكافحة تمويل الإرهاب

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:58 م