غسل الاموال

إجراء قانوني ضد 4 عناصر جنائية متهمة بغسـل 100 مليون جنيه

إجراء قانوني ضد 4 عناصر جنائية متهمة بغسـل 100 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة إتجار بالمواد المخدرة

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة إتجار بالمواد المخدرة

الجمعة، 23 مايو 2025 04:07 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين بالإسكندرية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه

الأحد، 02 فبراير 2025 01:02 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

الخميس، 16 يناير 2025 02:59 م
إجراء قانوني ضد متهم بغسيل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

إجراء قانوني ضد متهم بغسيل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد، 29 ديسمبر 2024 04:39 م
إجراء قانوني من الداخلية ضد 4 متهمين بغسل 135 مليون جنيه

إجراء قانوني من الداخلية ضد 4 متهمين بغسل 135 مليون جنيه

الأحد، 15 ديسمبر 2024 04:11 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:37 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:54 م
إجراءات قانونيـة ضد 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المخدرات

إجراءات قانونيـة ضد 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المخدرات

السبت، 19 أكتوبر 2024 02:41 م
حاول إخفاء مصدرها.. إجراء قانوني ضد متهم بغسـل 10 مليون جنيه

حاول إخفاء مصدرها.. إجراء قانوني ضد متهم بغسـل 10 مليون جنيه

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 01:35 م
إجراء قانوني ضد متهم بغسـل 30 مليون جنيه

إجراء قانوني ضد متهم بغسـل 30 مليون جنيه

الأحد، 01 سبتمبر 2024 06:32 م
إتخاذ إجراءات قانونيـة ضد شخصين قاما بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إتخاذ إجراءات قانونيـة ضد شخصين قاما بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الجمعة، 09 أغسطس 2024 07:00 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لاتهامه بغسـل 17 مليون جنيه متحصلات الاتجار في الأسلحة

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لاتهامه بغسـل 17 مليون جنيه متحصلات الاتجار في الأسلحة

الخميس، 13 يونيو 2024 03:30 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر إجرامى بالدقهلية لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر إجرامى بالدقهلية لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه

الخميس، 06 يونيو 2024 02:30 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 07:27 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:02 م
القبض على متهم لقيامه بغسل 10 ملايين من الاتجار في النقد الأجنبي

القبض على متهم لقيامه بغسل 10 ملايين من الاتجار في النقد الأجنبي

السبت، 04 نوفمبر 2023 05:38 م
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:41 م
تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال تدخل اليوم حيز التنفيذ.. تشكيل مجلس أمناء لوحدة غسل الأموال بالبنك المركزى بقرار من رئيس الجمهورية.. والحبس والغرامة عقوبة للمخالفين

تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال تدخل اليوم حيز التنفيذ.. تشكيل مجلس أمناء لوحدة غسل الأموال بالبنك المركزى بقرار من رئيس الجمهورية.. والحبس والغرامة عقوبة للمخالفين

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:05 م