جريمة غسيل الأموال لا تحدث دائما بصورة فردية، بل تتسم بطبيعة دولية لكونها جريمة منظمة، حيث لا تحدث إلا وتكون في الخلفية جريمة أخرى مثل تمويل التنظيمات