غسل أموال

ضبط عنصرين جنائيين بسبب غسيل 120 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة

ضبط عنصرين جنائيين بسبب غسيل 120 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة

ضبط 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة

الجمعة، 13 مارس 2026 01:49 م
ضبط عنصرين جنائيين حاولا غسل 200 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط عنصرين جنائيين حاولا غسل 200 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين

الجمعة، 05 ديسمبر 2025 01:02 م
ضبط عنصر جنائي متهم بغسل 90 مليون جنيه بأسيوط من تجارة الأسلحة النارية

ضبط عنصر جنائي متهم بغسل 90 مليون جنيه بأسيوط من تجارة الأسلحة النارية

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 02:09 م
ضبط متهم لقيامه بغسل 90 مليون جنيه متحصلات الاتجار في المواد المخدرة

ضبط متهم لقيامه بغسل 90 مليون جنيه متحصلات الاتجار في المواد المخدرة

الجمعة، 29 أغسطس 2025 12:11 م
«الداخلية»: القبض على 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

«الداخلية»: القبض على 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

السبت، 14 يونيو 2025 01:53 م
إجراء قانوني من الداخلية ضد متهم بغسـيل 150 مليون جنيه

إجراء قانوني من الداخلية ضد متهم بغسـيل 150 مليون جنيه

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:47 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد موظف فى الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد موظف فى الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:57 م
إجراء قانوني ضد صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه

إجراء قانوني ضد صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه

السبت، 27 أبريل 2024 02:28 م
ضبط عاطل متهم بغسل
15 مليون جنيه من الاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ضبط عاطل متهم بغسل
15 مليون جنيه من الاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

السبت، 17 فبراير 2024 01:20 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة

الجمعة، 19 يناير 2024 08:22 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الخميس، 18 يناير 2024 08:03 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الجمعة، 11 أغسطس 2023 08:19 م