مكافحة غسل الأموال

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل (60) مليون جنيه

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل (60) مليون جنيه

استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة..

ضبط شخصين لغسل (150) مليون جنيه حصيلة النصب على راغبي الاستثمار العقاري

ضبط شخصين لغسل (150) مليون جنيه حصيلة النصب على راغبي الاستثمار العقاري

الإثنين، 14 سبتمبر 2026 12:00 م
ضبط عنصر جنائي بأسوان لغسل (65) مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط عنصر جنائي بأسوان لغسل (65) مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

الخميس، 10 سبتمبر 2026 12:49 م
ضبط عنصرين جنائيين لغسل (70) مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة

ضبط عنصرين جنائيين لغسل (70) مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة

الخميس، 03 سبتمبر 2026 11:58 ص
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة لغسل (10) ملايين جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة لغسل (10) ملايين جنيه

الخميس، 03 سبتمبر 2026 11:54 ص
إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي لغسل (55) مليون جنيه من تجارة الأسلحة والذخائر

إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي لغسل (55) مليون جنيه من تجارة الأسلحة والذخائر

الأحد، 30 أغسطس 2026 12:56 م
التمويل المشبوه.. قيادات إخوانية تهيمن على شبكات لغسيل الأموال تحت راية العمل الإغاثي والتنموي

التمويل المشبوه.. قيادات إخوانية تهيمن على شبكات لغسيل الأموال تحت راية العمل الإغاثي والتنموي

السبت، 25 يوليو 2026 09:00 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

الإثنين، 18 مايو 2026 12:36 م
التفاصيل الكاملة لاشتراطات تحديث بيانات عملاء البنوك لمكافحة غسل الأموال ووضع حلولا للتحديات

التفاصيل الكاملة لاشتراطات تحديث بيانات عملاء البنوك لمكافحة غسل الأموال ووضع حلولا للتحديات

الخميس، 05 ديسمبر 2024 03:52 م
وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلات

وحدة مكافحة غسل الأموال تحدث اشتراطات البنوك عند تحديث بيانات العملاء باستخدام توكيلات

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 10:28 م
المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال

المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال

الأربعاء، 15 مايو 2024 02:30 م
تفاصيل إطلاق المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تفاصيل إطلاق المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين، 20 مارس 2023 03:00 م
مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مصرية بارزة

مؤتمر دولي بالإمارات لبحث جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مصرية بارزة

الأحد، 04 ديسمبر 2022 02:09 م
مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة: عفو بلا وصمة (5)

مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة: عفو بلا وصمة (5)

السبت، 03 ديسمبر 2022 10:00 م
الرئيس السيسى يصدق على 3 قوانين أبرزها تعديل "مكافحة غسل الأموال"

الرئيس السيسى يصدق على 3 قوانين أبرزها تعديل "مكافحة غسل الأموال"

الأحد، 31 يوليو 2022 03:44 م
البنك المركزى يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

البنك المركزى يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 10:41 ص
الكويت: 70 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فبراير الماضى

الكويت: 70 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فبراير الماضى

الخميس، 05 مارس 2020 05:00 ص
المستشار أحمد سعيد: جهود مكثفة لمواكبة أحدث نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (صور)

المستشار أحمد سعيد: جهود مكثفة لمواكبة أحدث نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (صور)

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 05:06 م
إشادات دولية بمحاربة مصر للفساد.. البنك الدولي: كل الدعم لمصر في مكافحة غسل الأموال

إشادات دولية بمحاربة مصر للفساد.. البنك الدولي: كل الدعم لمصر في مكافحة غسل الأموال

الأربعاء، 03 أبريل 2019 10:00 م