وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت كل من، "أبانوب ن ج خ" 27 عاما بكالوريوس تجارة، و"بيتر ك ي ع"،و"كريم ع ع"،و"محمد ج س"،و"ميرنا س ا س"