تشير التحقيقات إلى أن سقوط هذه الشبكة جاء نتيجة تقاطع بين تتبعات أمنية ورصد رقمي مكثف لحركة الأموال والحسابات المشبوهة، مما أدى إلى كشف خيوط التنظيم واحتجاز عدد من العناصر المفصلية.