اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية..