غسيل الاموال

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إجراءات قانونيـة ضد رئيس شركة فى الإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه من الإتجار فى العملة

إجراءات قانونيـة ضد رئيس شركة فى الإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه من الإتجار فى العملة

الإثنين، 03 فبراير 2025 06:25 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة

الإثنين، 13 يناير 2025 12:27 م
موسم صيد الحيتان : وزارة الداخلية تقبض علي عدد من شبكات غسيل الأموال وتجارة المخدرات خلال شهر واحد

موسم صيد الحيتان : وزارة الداخلية تقبض علي عدد من شبكات غسيل الأموال وتجارة المخدرات خلال شهر واحد

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:30 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد موظف فى الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد موظف فى الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:57 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:54 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون

الخميس، 07 نوفمبر 2024 12:55 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامة بغسل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملات الأجنبية

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامة بغسل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملات الأجنبية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:48 م
إجراء قانوني ضد 3 متهمين بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

إجراء قانوني ضد 3 متهمين بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

السبت، 05 أكتوبر 2024 02:39 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:33 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 متهمين بغسـل 50 مليون جنيه بالدقهلية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 متهمين بغسـل 50 مليون جنيه بالدقهلية

الإثنين، 08 يوليو 2024 04:47 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 لقيامهم بغسل 100 مليون جنية متحصلة من ممارسة مهنة الطب بطرق غير مشروعة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 لقيامهم بغسل 100 مليون جنية متحصلة من ممارسة مهنة الطب بطرق غير مشروعة

الأحد، 23 يونيو 2024 02:32 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 07:27 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل
6 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل
6 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

الخميس، 11 أبريل 2024 05:15 م
بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بتهمة «غسيل الأموال» من الإتجار في المخدرات

بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط 3 أشخاص بتهمة «غسيل الأموال» من الإتجار في المخدرات

الخميس، 29 فبراير 2024 11:59 ص
حصيلة تجارة الأسلحة.. ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 67 مليون جنيه في أسيوط والإسكندرية

حصيلة تجارة الأسلحة.. ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 67 مليون جنيه في أسيوط والإسكندرية

الأحد، 25 فبراير 2024 09:49 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 عناصر لقيامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 عناصر لقيامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه

الخميس، 15 فبراير 2024 07:26 م
ضبط متهم بغسـل
15 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال.. التفاصيل

ضبط متهم بغسـل
15 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال.. التفاصيل

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 12:04 م
«الداخلية»: القبض على متهم بغسل 80 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

«الداخلية»: القبض على متهم بغسل 80 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

الأحد، 17 ديسمبر 2023 08:21 م