غسيل الاموال

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة

استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة...

ضبط 5 عناصر جنائية لغسل 50 مليون جنيه من عمليات نصب واحتيال

ضبط 5 عناصر جنائية لغسل 50 مليون جنيه من عمليات نصب واحتيال

الخميس، 27 نوفمبر 2025 12:26 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر جنائى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر جنائى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه

الخميس، 09 أكتوبر 2025 12:41 م
رفض استئناف التيك توكر محمد عبد العاطي على قرار حبسه 45 يوما

رفض استئناف التيك توكر محمد عبد العاطي على قرار حبسه 45 يوما

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 09:28 م
ضبط شخصين لغسلهما 200 مليون جنيه من نشاط القرصنة على القنوات الفضائية

ضبط شخصين لغسلهما 200 مليون جنيه من نشاط القرصنة على القنوات الفضائية

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2025 12:04 م
الأموال المشبوهه وغسيل الأموال تهم تلاحق المقبوض عليهم.. والضرائب تدخل على الخط

الأموال المشبوهه وغسيل الأموال تهم تلاحق المقبوض عليهم.. والضرائب تدخل على الخط

الأحد، 07 سبتمبر 2025 11:50 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 01:41 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلات الاتجار في المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى لقيامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلات الاتجار في المخدرات

الإثنين، 25 أغسطس 2025 12:29 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 02:01 م
إجراءات قانونيـة ضد رئيس شركة فى الإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه من الإتجار فى العملة

إجراءات قانونيـة ضد رئيس شركة فى الإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه من الإتجار فى العملة

الإثنين، 03 فبراير 2025 06:25 م
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالأسلحة

الإثنين، 13 يناير 2025 12:27 م
موسم صيد الحيتان : وزارة الداخلية تقبض علي عدد من شبكات غسيل الأموال وتجارة المخدرات خلال شهر واحد

موسم صيد الحيتان : وزارة الداخلية تقبض علي عدد من شبكات غسيل الأموال وتجارة المخدرات خلال شهر واحد

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:30 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد موظف فى الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد موظف فى الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:57 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 12:54 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 10 مليون

الخميس، 07 نوفمبر 2024 12:55 م
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامة بغسل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملات الأجنبية

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامة بغسل 100 مليون جنيه متحصلات الإتجار في العملات الأجنبية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 12:48 م
إجراء قانوني ضد 3 متهمين بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

إجراء قانوني ضد 3 متهمين بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى

السبت، 05 أكتوبر 2024 02:39 م
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:33 ص
إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 متهمين بغسـل 50 مليون جنيه بالدقهلية

إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 متهمين بغسـل 50 مليون جنيه بالدقهلية

الإثنين، 08 يوليو 2024 04:47 م