اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لغسل 15 مليون جنيه من عوائد الهجرة غير الشرعية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك بمحاولتهما إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بتأسيس شركات ومنشآت تجارية، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية، كوسيلة لتوظيف تلك الأموال المشبوهة.

وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكوران بمبلغ يقارب 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.