الداخلية تضبط 6 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة جرائم نصب واحتيال

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر جنائية – من بينهم 3 سيدات) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار والتطوير العقاري على خلاف الحقيقة.

وقد حاول المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – إنشاء وتجهيز المنشآت التعليمية – شراء الأراضي والسيارات).

وتُقدَّر القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو (250 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.