الجريمة المنظمة: يضبط أول قضية غسل أموال بـ 40 مليون جنيه بكفر الشيخ

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة اللواء أحمد عمر في رصد تشكيل عصابى بمحافظة كفرالشيخ، لقيامهم بغسل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالمواد المخدرة، اليوم الثلاثاء.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلاً من المدعو«أحمد. م»، مواليد 1956 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ ، مسجل شقى خطر «مخدرات»، سبق إتهامه في 20 قضية «مخدرات، نشل، سرقة، حريق عمد، سلاح بدون ترخيص»، والمحكوم عليه في قضية مخدرات بالسجن خمس سنوات .

المدعو«محمد. أ»، مواليد 1983، سبق إتهامه في 5 قضايا «سلاح بدون ترخيص - مخدرات»، و«السيد. أ»، مواليد 1989، سبق إتهامه في 4 قضايا «سلاح بدون ترخيص، مخدرات»، و المدعو«محمود. أ» مواليد 1981، مسجل شقى خطر «سرقات عامة»، ، سبق إتهامه في 22 قضية «مخدرات، سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن خمس سنوات .

حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية ، وكذا شراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة فى مجال الأراضى الزراعية «ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم»، و في مجال الأنشطة التجارية «شركة إستيراد وتصدير»، و فى مجال العقارات  «عدد 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ».

وقد قدرت تلك الأموال بحوالي «40 مليون جنيه»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.