بدء نظر محاكمة المتهمين في أكبر قضية "غسيل أموال"
الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 02:49 م
غسيل اموال
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين في أكبر قضية "غسل أموال" من البنوك داخلياً وخارجياً والبورصات، والمتهم فيها سامي صلاح الدين.
وترجع وقائع القضية في غضون عام 2007 وحتى 2012 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بقيام المتهم بإرتكاب جريمة " غسيل الأموال" بأكثر من سبعة ملايين جنيه والتي تحصل عليها من جرائم التبديد والتزوير حيث أجرى عليها تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به و بأخرين وإستخدام بعض في عمل مسحوبات نقدية وإستثمر بعض من هذة الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين.
