القبض على 8 متهمين بغسل 25 مليون جنية حصيلة تجارة المخدرات فى شراء عقارات وسيارات

 

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 8 متهمين بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، بعد ثبوت اتجارهم فى المواد المخدرة، واستخدام الأموال الناتجة عن هذه التجارة فى عملية غسيل عبر إيداعها فى بنوك وتأسيس انشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، قدرت بـ25 مليون جنية.

 

وأشارت التحريات إلى أن 8 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط، يتجارون فى المواد المخدرة، وتربحوا من هذه التجارة غير المشروعة وجمعوا مبالغ مالية كبيرة، وفى محاولة منهم للتغطية على تجارتهم فى المخدرات لجأوا لغسل تلك الأموال التى تحصلوا عليها من أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك ، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريباً.

 

وقام قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين الثمانية.