الداخلية ترصد قضية غسل أموال بـ 250 مليون جنيه وتضبط 14 تاجر مخدرات

السبت، 04 أبريل 2020 02:42 م
الداخلية ترصد قضية غسل أموال بـ 250 مليون جنيه وتضبط 14 تاجر مخدرات
غسيل الاموال
دينا الحسيني

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية تجاه 14 عنصرا إجرامياً بمطروح لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. 
 
جاء ذلك عقب قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برصد وتتبع نشاط 14 عنصرًا إجراميًا مقيمين بمحافظة مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات الفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
 
وقدرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تلك الممتلكات بحوالي 250 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق