اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 متهمين لغسل مليار جنيه من تحويلات وهمية
الثلاثاء، 06 يناير 2026 01:54 م
دينا الحسيني
استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر، بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو مليار جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
