وتستمر ضربات مباحث الأموال العامة.. 3 متهمين غسلوا 21 مليون جنيه بالنصب

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:12 م
وتستمر ضربات مباحث الأموال العامة.. 3 متهمين غسلوا 21 مليون جنيه بالنصب
غسيل أموال

يوما بعد يوم تواصل مباحث الأموال العامة حملاتها ضد الفساد وكشف المتاجرين بالعملة عن طريق التحويلات غير المشروعة، مؤخرا ضبطت إجمالي 36 قضية متورط بها 48 متهما.

أشهر القضايا التي ضبطتها مباحث الأموال العامة كانت 13 متهما تاجروا بطريقة غير مشروعة في العملة الأجنبية من خلال تحويلات غير قانونية بمبلغ 501 ألف و884 دولار أمريكي، و47 مليونًا و192 ألفًا و160 جنيها مصريا و33 ألفًا و601 ريال سعودى، 570 يورو، 11 دينارا كويتيا.
 

ضربات مباحث الأموال لم تقتصر على مجال الإتجار بالعملة، بل شملت توظيف الأموال بطريقة غير مشروعة في التسويق الشبكي، حيث ضبطت شخصين بمبلغ 9 ملايين و900 ألف جنيه، في الوقت الذي ضبطت فيه متهما آخر خالف قانون سوق المال ومنح ائتمان لأحد الأفراد بـ766 ألف جنيه دون ضمانات.


فيما ضبت 18 متهما ارتكبوا جرائم "نصب، تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية "بمبلغ 422 ألفا و100 جنيه مصرى مقلد، 108 آلاف و500 دولار أمريكى مقلد في قضية نصب.

 

أما في مجال جرائم "الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات" فضبطت مباحث الأموال العامة 5 متهمين، وتم ضبط 3 أشخاص اختلسوا عمدا أموال جهة عملهم بـ2 مليون و253 ألف جنيه، وضبط متهم لاستيلائه على مليون و200 ألف جنيه من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.

وتم حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 21 مليون جنيه.

وحصرت أجهزة الأمن ممتلكات متهمين لقيامها باستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 32 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق